原题目:山东张鼓:居第二位的届董事会居第二位的十一次议论会归结为公报

债券指定遗传密码:002598 债券约分:山东张鼓 公报号:2015036

山东章丘扬谷机股份股份有限性公司

居第二位的届董事会居第二位的十一次议论会归结为公报

公司及其董事、监事、上品设法对付保障公报目录真理、真实与完整性,

连同公报正中鹄的虚伪记载。、给错误的劝告性颁布发表或忽略管理。。

山东章丘扬谷机股份股份有限性公司(以下约分“公司”、公司或山

二板董事会居第二位的十一次议论会 2015 年 7 月 10 日午前 10 时 30 分在

公司的两层议论会室将以表格身材举行。。这次议论会的注意到先前收回。 2015 年 6

月 30 在特别的约会服务性的、给占有董事召唤。。应接合处议论会委员长 11 名,实

给导演 11 名。董事会主席方润刚医疗、副主席高宇欣医疗、委员长牛宇盛医疗、王

充朴医疗、纪医疗、Hu Bailin医疗、方树鹏医疗列席了议论会并现场选出。;孤独

委员长王爱国医疗、赵永瑞医疗、李建锋医疗、龚俊秋女人经过交流方法开票。。本

次议论会由董事会主席方润刚医疗掌管,公司监事和上品设法对付人员列席了议论会。。

议论会集合的人群、《中华人民共和国公司条例》的有关规定。

议论会的董事们举行了直接地的议论。,以为如何并采取崇拜者摇动。:

一、状态扩大公司董事人数的鸟嘴相接触被思索。。

董事们承认董事会分子的数量应当扩大。

扩大15人,内侧5人是孤独董事。。

本鸟嘴相接触将在以为如何经过后在内公司。 2015 居第二位的次暂时合伙大会的庭审

议。

选出胜利:承认 11 人,支持 0 人,弃权 0 人,妙计 0 人。

1

二、状态修正公司条例的鸟嘴相接触被以为如何经过。。

原管理:第一百零六条 董事会由 11 著名导演,设董事长 1 名,副

董事长 1 名,孤独董事 4 名。

将其修正为:第一百零六条 董事会由 15 著名导演,设董事长 1 名,副董事

长 2 名,孤独董事 5 名。

本鸟嘴相接触将在以为如何经过后在内公司。 2015 居第二位的次暂时合伙大会的庭审

议。

公司的孤独董事承认了。,看高个儿潮信息网。 )。

选出胜利:承认 11 人,支持 0 人,弃权 0 人,妙计 0 人。

三、状态董事会选出的鸟嘴相接触被以为是。

董事会居第二位的届任期已到。,经董事会约束力,指定方润刚医疗、高宇新

医疗、方树鹏医疗、郭树鹏医疗、牛宇盛医疗、王充朴医疗、纪医疗、许

春东医疗、刘世花医疗、张颖琦医疗纠纷孤独董事的报考者。;指定黄传振医疗、

徐东升医疗、张宏女人、董明晓女人、Xu Bo医疗是一位孤独董事报考者。。从下面

被指定的董事由公司的第三个董事会结合。,任期三年。董事报考者简历论述

附件。

选出胜利:承认 11 人,支持 0 人,弃权 0 人,妙计 0 人。

鸟嘴相接触仍需在内给公司。 2015 居第二位的次暂时合伙大会以积聚开票方法举行。

议选出,孤独董事和非孤独董事的开票将是汽车。董事会中无上班族。

董事会主席,兼差公司上品设法对付人员的人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

孤独董事报考者的资历与孤独性,以差异的方法建议

孤独董事报考者,公司将直接地修正提案并颁布发表选出。。公司

董事会居第二位的届孤独董事已发行股指;《孤独董

2

事 提 名 人 声 明 》、《 独 立 董 事 候 选 人 声 明 》 相 关 意 见 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

(http://)。

新合伙会在合伙大会选出前,教区牧师董事会将持续实行其作用。,

直到模型任一新的董事会分子。。

四、以为如何和经过状态孤独DIR助学金的鸟嘴相接触。

依据接管机关的索赔无比的C,思索同任一顾客。、同地

区、相同股票上市的公司对其他的股票上市的公司孤独董事的助学金,承认公司的第三位孤独董事

贴标规范为人民币四万元/年(税前) 。

公司的孤独董事承认了。,看高个儿潮信息网。 )。

本鸟嘴相接触将在以为如何经过后在内公司。 2015 居第二位的次暂时合伙大会的庭审

议。

选出胜利:承认 11 人,支持 0 人,弃权 0 人,妙计 0 人。

五、以为如何与采取 2015 居第二位的次暂时合伙大会的摇动。

公司集合的人群 2015 居第二位的次暂时合伙大会注意到的目录 2015

年 7 月 11 日本债券时报、柴纳债券报与巨浪信息网。

选出胜利:承认 11 人,支持 0 人,弃权 0 人,妙计 0 人。

本公报。

山东章丘扬谷机股份有限性董事会

2015 年 7 月 10 日

3

附件一:第三届董事会非孤独董事简历

方润刚医疗:男,柴纳籍,无海内庇护权,1956 年 5 月天赋的,中共党员,本科学历,

术语宗教礼仪。山东章丘扬谷机厂原党市政服务机构second 秒。、厂长、山东章丘扬谷机厂股份有限性公司

市政服务机构second 秒、董事长、行政领袖。教区牧师山东张鼓党市政服务机构second 秒、董事长;山东凤凰浇铸股份有限性公司

公司董事长;共有公司山东章晃机器制造业有限性公公司董事长;美国风神扬谷机股份有限性公司全资分店

司器械董事。以及,方润刚医疗还无占领其他的机构的董事。、监事、上品设法对付人员。

方润刚医疗有产者山东张鼓股份 34,013,800 股,公司总资本的奖学金获得者处置 ;公司董事、

副行政领袖方树鹏医疗是爷儿俩相干。;除此以外,有产者实用百分之五再的合伙、实践控

公司其他的董事、监事、高层设法对付人员经过无相关性。;眼前有产者的股份前妻或前夫在内。

保证书或其他的有争议的境遇;它无受到柴纳证监会和O的处分。。

高宇新医疗:男,柴纳籍,无海内庇护权,1965 年 9 月天赋的,中共党员,术语学者

程度,国务院特别助学金专家、策划行业用功追究者。1988 年 8 月到目前为止在山东张鼓任务,曾任

公司扬谷机研追究工作实验室所长、技术副厂长,常务副行政领袖,教区牧师山东张鼓副董事长、行政领袖。高

雨馨医疗是公司的副董事长。、行政领袖无占领随便哪一个其他的机构的董事。、监事、上品

设法对付人员。

高宇新医疗有产者山东张鼓股份 4,023,100 股,公司总资本的奖学金获得者处置 ;持股公司的百分数

合伙持股平衡超越五、实践控公司其他的董事、监事、高层设法对付人员经过无相关性。

相干;眼前有产者的股份前妻或前夫在内。保证书或其他的有争议的境遇;无柴纳证监会等。关机关

惩办与债券交易纪律。

方树鹏医疗:男,柴纳籍,无海内庇护权,生于1983年6月,中共党员,追究生的学历,

术语硕士。2009年7进入公司月,占领助剂厂长。、行政领袖助剂,教区牧师公司董事、副行政领袖、董

议论会second 秒、财务总监。有四项专利权。,每一发明专利权,他被赋予章丘青年学术首领。、

章丘杰出青年十等名誉称号。方树鹏医疗除任山东张鼓董事、副行政领袖、董议论会second 秒、

财务总监无占领随便哪一个其他的机构的董事。、监事、上品设法对付人员。

方树鹏医疗未有产者山东张鼓的股份;合伙与合伙、董事会主席方润刚医疗为爷儿俩相干(方润

Gang医疗有产者这家公司的股份。 34,013,800 股,公司总资本的奖学金获得者处置 );另外,公司实践把持

造人、其他的有产者公司百分合伙持股平衡超越五公司其他的董事、监事、高层设法对付者经过

无相关性。;它无受到柴纳证监会和O的处分。。

郭树鹏医疗:男,柴纳籍,无海内庇护权,1974 年 1 月天赋的,中共党员,本科学历。

1993 年 9 进入章丘财务状况情报局,周遍委副牧师、牧师、工会副主席、重要官职

委员长、党委委员。教区牧师章丘市财务状况和信息化局党委委员、章丘市同晟工业企业投入抵押品有限性

4

公司行政领袖。

郭树鹏医疗未有产者山东张鼓的股份,有产者实用百分之五再的合伙、实践把持人

公司其他的董事、监事、高层设法对付人员经过无相关性。;无柴纳证监会等。

关机关惩办与债券交易纪律。

牛宇盛医疗:男,柴纳籍,无海内庇护权,1965 年 6 月天赋的,中共党员,学校学历。

1981 年 12 进入公司月,曾任公司扬谷机追究工作实验室副主任、工程系科长、研追究工作实验室所长、技术副

厂长、张谷重型的机械厂厂长。教区牧师山东张鼓董事、副行政领袖。牛宇盛医疗除任本公司董事、

副行政领袖无占领随便哪一个其他的机构的董事。、监事、上品设法对付人员。

牛宇盛医疗有产者山东张鼓股份 4,090,000 股,公司总资本的奖学金获得者处置 ;持股公司的百分数

合伙持股平衡超越五、实践控公司其他的董事、监事、高层设法对付人员经过无相关性。

相干;眼前有产者的股份前妻或前夫在内。保证书或其他的有争议的境遇;无柴纳证监会等。关机关

惩办与债券交易纪律。

王充朴医疗:男,柴纳籍,无海内庇护权,1975 年 3 月天赋的,中共党员,本科学历。

1995 年 9 进入公司月,原供给中心委员长、重要官职委员长。教区牧师山东张鼓董事、副行政领袖。

王充朴医疗除任本公司董事、副行政领袖无占领随便哪一个其他的机构的董事。、监事、上品

设法对付人员。

王充朴医疗有产者山东张鼓股份 4,590,000 股,公司总资本的奖学金获得者处置 ;持股公司的百分数

合伙持股平衡超越五、实践控公司其他的董事、监事、高层设法对付人员经过无相关性。

相干;眼前有产者的股份前妻或前夫在内。保证书或其他的有争议的境遇;无柴纳证监会等。关机关

惩办与债券交易纪律。

纪医疗:男,柴纳籍,无海内庇护权,1979 年 3 月天赋的,中共党员,本科学历,

宗教礼仪。2001 年 7 进入公司月,2001 年 7 月至 2007 年 10 在公司扬谷机追究工作实验室任务。2007

年 10 月至 2010 年 5 会在公司的扬谷机厂任务。,该公司的扬谷机厂子前董事。、公司办

公室委员长。教区牧师公司董事、公司重要官职委员长。纪医疗除占领公司董事、重要官职委员长在远处

过来五年无其他的机构的董事。、监事、上品设法对付人员。

纪医疗有产者山东张鼓股份 90,000 股,公司总资本的奖学金获得者处置 ;眼前,股份不存在。

在被保证书或其他的有争议的境遇;有产者实用百分之五再的合伙、实践把持人与公司

其他的董事、监事、高层设法对付人员经过无相关性。;无柴纳证监会等。关机关的

惩办与债券交易纪律。

徐春东医疗:男,柴纳籍,无海内庇护权,1963 年 3 月天赋的,中共党员,两年制专科学校学历,

策划。1983 年 7 进入公司月,前上流社会的把持科委员长、车间委员长、张谷重型的机械厂厂长、扬谷机

5

厂子副厂长、山东惶惶机器制造业股份有限性公司副行政领袖。、山东章丘扬谷机厂股份有限性公司厂长。。教区牧师

公司副行政领袖;除此以外徐春东医疗过来五年无其他的机构的董事。、监事、上品设法对付人

员。

徐春东医疗有产者山东张鼓股份 3,720,000 股,公司总资本的奖学金获得者处置 ;持股公司的百分数

合伙持股平衡超越五、实践控公司其他的董事、监事、高层设法对付人员经过无相关性。

相干;眼前有产者的股份前妻或前夫在内。保证书或其他的有争议的境遇;无柴纳证监会等。关机关

惩办与债券交易纪律。

刘世花医疗:男,柴纳籍,无海内庇护权,1970 年 10 月天赋的,本科学历,宗教礼仪。

1993 年 7 月到目前为止一向在山东张鼓任务。樊研追究工作实验室副主任、所长、副厂长、总策划。

教区牧师山东张鼓扬谷机用枝形叶脉刺绣花纹装饰厂长兼汽轮机公司领袖。除此以外过来五年无其他的机构的董事。、

监事、上品设法对付人员。

刘世花医疗未有产者山东张鼓股份,有产者实用百分之五再的合伙、实践把持人以

公司其他的董事、监事、高层设法对付人员经过无相关性。;无柴纳证监会等。关

机关惩办与债券交易纪律。

张颖琦医疗:男,柴纳国籍,无海内庇护权,1978 年 11 月天赋的,中共党员,本科

学历,宗教礼仪。2002 年 7 月到目前为止一向在山东张鼓任务,车间委员长、抽水机市场管理所牧师、工

业泵厂子副厂长、工业泵厂厂长;教区牧师山东张鼓矿区机械厂厂长。以及,它在过来的五年里还无呈现过。

他占领委员长。、监事、上品设法对付人员。

张颖琦医疗未有产者山东张鼓股份,有产者实用百分之五再的合伙、实践把持人以

公司其他的董事、监事、高层设法对付人员经过无相关性。;与柴纳证监会有关。

机关惩办与债券交易纪律。

6

附件二:美国第三届董事会孤独董事简历

黄传振医疗:男,柴纳籍,无海内庇护权。1966 年 11 月天赋的,术语博士,山东大

机械土木工程演讲者,博士生顾问。1994 年 7 到眼前为止,他曾在山东大学人员机械工成都特许。,连载作演讲

师、副演讲者、演讲者、博士生顾问。教区牧师山东大机械土木工程演讲者、博士生顾问;训练牧师

江演讲者,州杰出青年科学基金的获胜的人,新世纪百引起人才工程州级人选、训练

新世纪人才、山东柳琴中青年杰出贡献专家、国务院特别助学金专家;国际磨蚀剂技术

市政服务机构委员,州自然科学基金专家回顾组分子,柴纳机器制造业用金属切削刀具

技术协会副会长,柴纳先进技术协会董事长,柴纳机械土木工程会虚构工程暂住

委员会分子及其他的作用。黄传振医疗于 2013 年 9 他吃了股票上市的公司的孤独董事拖裾。

拖裾班学会,并已被柴纳证监会约束力。孤独董事资历证书。

黄传振医疗未有产者山东张鼓股份,公司与股份制 超越5%的合伙、实践把持器经过无相关性。

系,公司其他的董事、监事、高层设法对付人员经过无相关性。,无柴纳证监会等

机关惩办与债券交易纪律,公司条例不存在。、公司条例不得占领公司董事。

的包围。

徐东升医疗:男,柴纳籍,无海内庇护权,1968 年 4 月天赋的,理学博士,物理神秘的变化

专业。1986 年至 1991 湖北农特许基础学科助剂演讲者,2000 北京的旧称普通神秘的变化与分子工程

成都特许,复职副演讲者、演讲者、博士生顾问、长江大学人员训练部。北京的旧称普通神秘的变化与分子神秘的变化

土木工程院演讲者、博士生顾问;技术股有限性责任公司孤独董事。徐东升医疗在 2013 年 6

按月的吃了上海债券交易所棉纸的股票上市的公司孤独董事培拖裾班学会,并已被柴纳证监会约束力。

孤独董事资历证书。

徐东升医疗未有产者山东张鼓股份,公司与股份制 超越5%的合伙、实践把持器经过无相关性。

系,公司其他的董事、监事、高层设法对付人员经过无相关性。,无柴纳证监会等

机关惩办与债券交易纪律,公司条例不存在。、公司条例不得占领公司董事。

的包围。

张宏女人:女,柴纳籍,无海内庇护权,1965 年 5 月天赋的,财务状况学博士、山东大学人员

财务状况特许演讲者,博士生顾问,注册奖学金获得者师。1989 年 7 月到目前为止在山东大学人员财务状况特许任务,历任

演讲者、副演讲者、演讲者、博士生顾问。山东大学人员财务状况学演讲者、博士生顾问、多国公司追究

追究工作实验室所长,柴纳国际贸易协会兼任委员长。,山东柳琴对外贸易追究工作实验室所长,山东经济的新闻协会

理事,日本山东学会董事长。作为山东晨鸣纸业集团股份股份有限性公司的孤独董事,使整洁

有限性责任公司孤独董事,山东共达电声的股有限性责任公司孤独董事。张宏女人 2007 年 12 按月的吃

了深圳债券交易所棉纸的股票上市的公司孤独董事培拖裾班学会,并已被柴纳证监会约束力。孤独董

7

事资历证书。

张宏女人未有产者山东张鼓股份,公司与股份制 超越5%的合伙、实践把持人无相关性。,

公司其他的董事、监事、高层设法对付人员经过无相关性。,无柴纳证监会等机关

惩办与债券交易纪律,公司条例不存在。、公司条例不得占领公司董事。的情

形。

董明晓女人:女,柴纳籍,无海内庇护权,1965 年 1 月天赋的,术语博士,机械工程

自动化。1987 年到目前为止在山东楼房大学人员机电工成都特许,连载作演演讲者、副演讲者、演讲者、

追究生的顾问。山机电工程演讲者、硕士追究生的顾问;山东大学人员博士追究

先生共同著作顾问;山东机械工程举行就职典礼医用生物学委员长。董明晓女人 2014 年 9 按月的吃

了深圳债券交易所棉纸的股票上市的公司孤独董事培拖裾班学会,并已被柴纳证监会约束力。孤独董

事资历证书。

董明晓女人未有产者山东张鼓股份,公司与股份制 超越5%的合伙、实践把持器经过无相关性。

系,公司其他的董事、监事、高层设法对付人员经过无相关性。,无柴纳证监会等

机关惩办与债券交易纪律,公司条例不存在。、公司条例不得占领公司董事。

的包围。

Xu Bo医疗:男,柴纳籍,无海内庇护权,1955 年 1 月天赋的,追究生的学历。1982 年至

1994 他在山东柳琴农业知识杂志社任务。,曾任以蓝色铅笔删改、副总经理以蓝色铅笔删改;1995 年至 2003 占领一年的调准速度

齐鲁一周一次的副总编辑;2003 年至 2007 占领一年的调准速度山东鲁信传媒投入公司副行政领袖;调准速度兼差

山东鲁新天一印刷股份有限性公司行政领袖、党市政服务机构second 秒;2007 回到齐鲁一周一次的;2015 年 1

月归休。Xu Bo医疗于 2014 年 9 他吃了股票上市的公司的孤独董事拖裾。拖裾班学会,

并已被柴纳证监会约束力。孤独董事资历证书。

Xu Bo医疗未有产者山东张鼓股份,公司与股份制 超越5%的合伙、实践把持人无相关性。,

公司其他的董事、监事、高层设法对付人员经过无相关性。,无柴纳证监会等机关

惩办与债券交易纪律,公司条例不存在。、公司条例不得占领公司董事。的情

形。

8

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