平静的使结合股份股份有限公司首届第十八只公猪讨论会

  董事会和公司全部的董事包管、给错误的劝告性国家或体积降落,和其心甘情愿的的忠诚。、正确和完整性承当个人的和共同责任。。

平静的使结合股份股份有限公司最初届董事会于2009年8月9日收回集合第十八次讨论会的环行的,参加发送电子邮件、电话制造和径直维修服务环行的董事。。地面公司条例和公司条例的有关规则,董事会集合了最初届董事会第十八次讨论会。,讨论会以交流开票的使适合举行。。公司七名董事在详述的T内适用于了写成文字的开票。,服从《公司条例》和《公司条例》的有关规则。讨论会慎重并批准了如次行动。:

一、2009年度半载最终详细地检查公告

由舆论决议最后:批准7票。。。;支持0票;弃权0票。

二、重行约定为公司合规总监

公司董事长建造,董事会决议续聘石明坤有身份地位的人为科普公司董事。。

王连洲,公司的孤独董事、马跃、李冰欣对这一行动的孤独联想如次。:董事会将石明坤有身份地位的人重行约定为公司董事。。石明坤有身份地位的人的个人的简历在审察中。,公司条例不存在。、使结合法及以此类推法度、法规、正态化贴壁纸的制止与限度局限;建造顺序适合本条例的有关规则。;批准COMP最初届董事会第十八次讨论会。

由舆论决议最后:批准7票。。。;支持0票;弃权0票。

三、公司高级管理人员的翻新的行动

公司常务董事建造,公司续聘林荣环有身份地位的人占领公司副总统。

王连洲,公司的孤独董事、马跃、李冰欣对这一行动的孤独联想如次。:董事会续聘林荣环坤有身份地位的人占领公司副总统。经核准林荣环有身份地位的人的个人的简历,公司条例不存在。、使结合法及以此类推法度、法规、正态化贴壁纸的制止与限度局限;建造顺序适合本条例的有关规则。;批准公司最初届董事会第十八次讨论会续聘林荣环有身份地位的人占领公司副总统。

四、2009年年如此做成某事合规加工语句

由舆论决议最后:批准7票。。。;支持0票;弃权0票。

附件:

一、石明坤有身份地位的人的简历

二、林荣环有身份地位的人简历

三、孤独董事第十八次讨论会的孤独联想

专门地环行的。

平静的使结合股份有限董事会

8月19日,二,九

附件一:

石明坤有身份地位的人的简历:

石明坤有身份地位的人,37岁,奇纳河国籍,硕士详细地检查生学历。在奇纳河教育电子公司任务、北京的旧称使结合股份股份有限公司详细地检查勋绩提取岩芯。平静的使结合股份有限公司前遗产管理人,平静的使结合股份有限公司风险搜集部执行经理,在职者平静的使结合股份股份有限公司合规总监。

附件二:

林荣环有身份地位的人简历:

林荣环有身份地位的人,36岁,奇纳河国籍,硕士详细地检查生学历。曾任电力工业部华北区电气设计设计,奇纳河银河使结合股份股份有限公司想要资产的银行部,西北使结合有限责任公司,平静的使结合副总统兼董事会干事。

附件三:

平静的使结合股份股份有限公司

孤独董事第十八次讨论会的孤独联想

地面成立孤独董事体系的带领联想、上海使结合交易所上市主力队员、平静的使结合答案与孤独董事任务,朕是股份股份有限公司的平静的使结合股份有限公司。:公司孤独董事,对公司2009年8月19日集合的最初届董事会第十八次讨论会中间定位向某人点头或摇头示意举行了慎重,参阅公司想要的中间定位物。,知识制约后,由于朕的孤独判别,批准面向详细地检查,自己谨此就上述的讨论会所触及的事项目前的孤独联想。:

1、几乎公告内公司累计和现期外国的批准制约及公司公告期发作或先前合拍发作但继续到公告期的股份股票持有者及关系方任职公司资产制约的孤独联想。

地面奇纳河证监会发布的新闻的证监发[2003]56号文《几乎合格的股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司外国的批准若干问题的环行的》及证监发[2005]120号文《几乎合格的股票上市的公司外国的批准行动的环行的》的意见,作为公司的孤独董事,以实在的方法,知识和考察公司的制约。,并在适用于公司中间定位物的依据,对公司外国的批准I的面向和符合的查核。经查验,以为:

公司可以死板的服从公司条例的有关规则,死板的控制外国的批准风险;公司适合《几乎合格的股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司外国的批准若干问题的环行的》及《几乎合格的股票上市的公司外国的批准行动的环行的》的规则,缺乏包管。。

股票持有者不任职公司资产。,也缺乏大股票持有者及其关系方OCC的记录。;公司大股票持有者及其关系方死板的如国家法度法规及《公司条例》的规则行使其利益,在公司方针决策和方针决策中缺乏径直或用过的的设置障碍。。

2、对公司合规董事重行约定的孤独联想。

董事会将石明坤有身份地位的人重行约定为公司董事。。石明坤有身份地位的人的个人的简历在审察中。,公司条例不存在。、使结合法及以此类推法度、法规、正态化贴壁纸的制止与限度局限;建造顺序适合本条例的有关规则。;批准COMP最初届董事会第十八次讨论会。

3、几乎公司高级管理人员续展的孤独联想。

董事会续聘林荣环坤有身份地位的人占领公司副总统。经核准林荣环有身份地位的人的个人的简历,公司条例不存在。、使结合法及以此类推法度、法规、正态化贴壁纸的制止与限度局限;建造顺序适合本条例的有关规则。;批准公司最初届董事会第十八次讨论会续聘林荣环有身份地位的人占领公司副总统。

孤独董事:王连洲,马跃,李冰欣

8月19日,二,九

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