一、要紧迹象

   董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级办理行政部门应确保四分之一音色的确实性、正确、联合收割机的,缺少虚伪记载。、给错误的劝告性演出或名家少量,承当个人和协同法度责任。

   公司集体董事列席董事会从容石英。。

   李艳张,公司的负责人、掌管集合

中间上公司产权证券走势

计任务负责人郭云飞及会计学机构负责人(会计学掌管行政部门)陆爱萍抵押权权四分之一音色中决算表的真实、正确、联合收割机的。

   该公司第三四分之一音色几乎不审计。。

  二、次要财务数据与成为搭档代替物

  次要财务数据

  单位:元 传播:人民币

  音色端子成为搭档总额、流行音乐十大畅销唱片成为搭档、上市前十大流体的成为搭档名单(或许数不清的多的卖术语SHA)

  单位:股

  三、要紧事项

  公司次要会计学日记描述体主体、财务指标名家代替物的地位及报告

  √恳求 不恳求

  名家事项表示保留或保存时用进化进程开展或发生及其印象剖析与解说

  恳求 这是不恳求的。

  公司及持股5%从一边至另一边的成为搭档承兑事项办理状况

  恳求 这是不恳求的。

  预测年终至下一音色期端子的累计净赚能够为盈余或许与头年声像同步相形发生名家代替物的警示及报告阐明

  √恳求 不恳求

  公司的主要商品活受罪严寒气候施工的印象。,卖额急剧衰退期,该公司估计将在2014抵消。。

  新会计学道义办理对合的印象

  依据严厉批评后的《支援改革的保守当权派会计学道义第2号——俗僧》,公司将不受把持。、起作用的义卖市场说话中肯无表示愿意联动把持或名家印象、俗僧股权值得买的东西的不成计量公允估计成本被重行花色属,举行评论性整齐。

  COPA变换前决算表说话中肯奴隶有利、决算表列报、合决算表、公允估计成本计量、合营支援改革的保守当权派打算及中间上事情和事项,由于前述的道义举行会计学核算和说明,会计学策略性办理说话中肯代替物,缺少必要举行评论性整齐。。

  1。俗僧股权值得买的东西道义代替物对合的印象

  单位:元 传播:人民币

  俗僧股权值得买的东西道义变换对合FI的印象

  公司原俗僧股权值得买的东西核算的前述的范围内的值得买的东西末后到2014年9月终的纸权衡为17,945,元、纸估计成本是零。;2013年终的纸权衡为17。,945,元、纸估计成本是零。。公司将前述的值得买的东西重行花色属为FINA的演出。,举行评论性整齐,这件事对公司的决算表缺少印象。。

  证券代码:900953 产权证券略号:卡马湾 编号:临2014—031

  恒天凯马股份股份有限公司

  第六感觉届董事会第二次集合发生公报

  董事会和公司集体董事抵押权权、给错误的劝告性演出或名家少量,使满意的确实性、正确性和联合收割机的性承当个人和共同责任。

  恒天凯马股份股份有限公司(以下略号“公司”或“本公司”) 2014年10月17日由专人服务性的、传真传输、第六感觉届董事会第二次集合告诉由,于二○一四年octanol 辛醇二十七日午前以现场联合收割机交流方法在上海市中山北路1958号公司集合室传唤集合。九位董事应列席集合,九名董事现实列席人数,在那里面李晓红董事、导演葛斌琳、导演吴红伟、郑少的孤独董事表示保留或保存时用COMM侍候了集合。,公司监事和办理行政部门列席了集合。。公司集合的传唤契合《中华人民共和国公司法》等使担忧金科玉律及《恒天凯马股份股份有限公司条例》的规则,作出的发生是合法无效的。。

  表示保留或保存时用混乱,集合表示保留或保存时用不记名汇票采取以下发生:

  一、以9票答应从容表示保留或保存时用了《打算中的公司2014年第三四分之一音色的请求》;

  二、以8票答应1票支援从容表示保留或保存时用了《打算中的办理贵州凯玛传播媒介股份有限公司拉长说描述体主体的请求》(使满意详见本公司临2014—032号公报);

  导演吴红伟投支援票 ,支援说辞:点火器卡车义卖市场走势不直率地,大胶料值得买的东西不容易;商品上低端商品,义卖市场尺寸年年下来,末后分娩能力不高。;拉长说酬金,稳固输出后,录用有微弱的讨价还价分娩能力。、使不得不应付增长难的成绩。

  三、按9票,Nanchang Kaim对待弃置不顾稳固的请求;

  南昌凯马股份股份有限公司是一家用桩区分分店。、使易于感光基金,增强资产上流社会的,整齐分娩和解,表示保留或保存时用投标让196台备用用具和稳固,无抵押权弃置不顾稳固的对待、质押及另外让限度局限,它也不是关涉规律。、求情或拘留、解冻等司法办法。资产的原始纸估计成本是10000元。,纸净值10000元,评价值为 万元。此项买卖不组成关系买卖。,从机械稳固对待中购置物的资产次要是U。依据评价末后,估计这次对待资产发生的净赚将超越公司又一体会计学年度经审计合日记净赚的10%,估计买卖将对公司的非财务音色发生正片印象。。

  四、以9票答应从容表示保留或保存时用了《打算中的公司办理2014年发表的中间上支援改革的保守当权派会计学道义的请求》(使满意详见本公司临2014—033号公报)。

  格外地告诉。

  恒天凯马股份股份有限公司

  董 事 会

  2014年10月28日

  证券代码:900953 产权证券略号:卡马湾股 编号:临2014-032

  恒天凯马股份股份有限公司

  打算中的想像子公司办理固定资产值得买的东西的公报

  董事会和公司集体董事抵押权权、给错误的劝告性演出或名家少量,使满意的确实性、正确性和联合收割机的性承当个人和共同责任。

  要紧使满意迹象:

  描述体主体明确:贵州凯玛传播媒介股份有限公司拉长说描述体主体

  值得买的东西总数:1亿4700万元

  特别风险迹象:本描述体主体方面必然的义卖市场风险、技术风险和预定打算风险等风险,这些风险的代替物会引起成功的不确定。。公司将增强风险办理和把持,努力成功描述体主体的计议效益。

  一、值得买的东西概览

  山东凯马汽车创造股份有限公司用桩区分分店

  “凯马汽车”)值得买的东西设置的全资分店贵州凯马传播媒介股份有限公司(以下略号“贵州凯马”),拓展西南部的卡车义卖市场,依赖凯马汽车的技术优势,商品升级换代,增强支援改革的保守当权派创造业的污辱印象力和技术水平,办理该拉长说描述体主体。

  二、贵州凯马的基本状况

  贵州凯马是经恒天凯马股份股份有限公司第五届董事会第十六次集合从容表示保留或保存时用,使成为于2014年2月,注册资本1650万元,经纪范围次要包孕汽车。、低速汽车、农机及配件的分娩和卖。

  KIMA是KIMA的用桩区分分店。,公司想像股权。凯马汽车是山东公关机关100强支援改革的保守当权派,主要商品有齐马、聚宝、Aofeng等。,经国度财产和通知化部公报的商品属达700余个。经过2013年12月31日,卡马的总资产是1亿元,净资产1亿元,成功主营事情收入1亿元,成功总利润4085万元。

  三、打算中的实体的的基本通知

  (1)场子选择:贵州省市毕节区织金县七迈财产园,构造面积:120 857平方米。

  (二)工程胶料:统筹设计、分期办理道义,居于首位地一周年退让为20000辆。。

  (三)描述体主体拉长说期:大概15个月。,按描述体主体施工预定打算打算值得买的东西。

  (4)描述体主体值得买的东西总数和资产来源

  新增固定资产值得买的东西1亿4700万元(在那里面2014年内打算6700万元),值得买的东西于分娩稳固和为获得经济价值而饲养,所需资产由支援改革的保守当权派孑然一身筹集。。

  四、值得买的东西风险剖析

  (1)义卖市场风险及赌输

  货车的最低载重量义卖市场上有数不清的确认的车型。,竞赛升半音,在左右描述体主体中卡车卖的接洽在其中的一部分风险。。不过,从潜在的义卖市场必要条件和全部开展的角度视域,,必要条件不变,风险对立较小。。公司将增强对义卖市场代替物的即时如下,稳健的值得买的东西,努力成功描述体主体的计议效益实体的。

  (2)技术风险及赌输

  该公司分娩和经纪卡车,创造技术对立长成,采取存在的相称体系,风险较小。描述体主体办理,该公司将更多的增强工艺品校对和受考验。,表面资源的配合与支援,确保描述体主体技术和上流社会的契合一般的需求。

  (3)预定打算风险及赌输

  这项工程所需的稳固总额很大。,增加调试具有某个时代特征的较长,表示保留或保存时用进化进程开展或发生中在其中的一部分风险。。公司将变稀薄办理打算。,执行精变稀薄办理,刻意预备杂多的预备任务,优选法有组织的,预备好打算。,确保描述体主体按打算办理。

  五、拉长说描述体主体对股票上市的公司的印象

  该描述体主体的义卖市场必要条件对立不变。,慢吞吞的分娩胶料,技术风险克制,憎恨工程拉长说具有某个时代特征的长,但具有较好的经济效果。。描述体主体办理赞成更多的拉长说、增强卡车创造业的主营事情胶料,赞成公司玉蜀黍发育不良的穗财产的可持续开展、不变开展。描述体主体结束后,这必然对公司接洽的经纪参战发生正片的印象。。

  六、备查文章

  (1)第六感觉届董事会第二次集合发生;

  (二)贵州凯玛传播媒介股份有限公司拉长说描述体主体可行性研究音色摘要。

  恒天凯马股份股份有限公司

  董 事 会

  2014年10月28日

  证券代码:900953 产权证券略号:卡马湾 编号:临2014—033

  恒天凯马股份股份有限公司

  打算中的办理新会计学道义的公报

  董事会和公司集体董事抵押权权、给错误的劝告性演出或名家少量,使满意的确实性、正确性和联合收割机的性承当个人和共同责任。

  一、概述

  据宝库 2014 2003严厉批评 《支援改革的保守当权派会计学道义第2号-俗僧股权值得买的东西》、支援改革的保守当权派会计学道义第9号——工资、支援改革的保守当权派会计学道义第30号–决算表的表述、支援改革的保守当权派会计学道义第33号——合决算表,发表《支援改革的保守当权派会计学道义第39号——公允估计成本MEA》、支援改革的保守当权派会计学道义第40号–合资打算、支援改革的保守当权派会计学道义第41号——创利润说明

  人体基准需求,公司严寒气候施工前述的会计学道义,公司第六感觉届董事会第二次集合从容并表示保留或保存时用了《打算中的公司办理2014年发表的中间上会计学道义的请求》,答应公司坚持部委的章则,新发表或严厉批评的会计学道义的正式办理,并由于奇纳证券监督办理政务会、上海证券买卖所《打算中的达到结尾的股票上市的公司2014年第三四分之一音色说明任务的告诉》的需求作好中间上通知说明任务。

  二、新会计学道义办理的详细印象

  (一)依据严厉批评后的《支援改革的保守当权派会计学道义第2号——俗僧》,公司将不受把持。、起作用的义卖市场说话中肯无表示愿意联动把持或名家印象、俗僧股权值得买的东西的不成计量公允估计成本被重行花色属,举行评论性整齐。

  公司原俗僧股权值得买的东西核算的前述的范围内的值得买的东西末后到2014年9月终的纸权衡为17,945,元,纸估计成本是零。;2013年终的纸权衡为17。,945,元,纸估计成本是零。。公司将前述的值得买的东西重行花色属为FINA的演出。,举行评论性整齐,这件事对公司的决算表缺少印象。。

  (二)COPA变换前决算表说话中肯奴隶有利、决算表列报、合决算表、公允估计成本计量、合营支援改革的保守当权派打算及中间上事情和事项,由于前述的道义举行会计学核算和说明,会计学策略性办理说话中肯代替物,缺少必要举行评论性整齐。。

  三、孤独董事的风景

  公司孤独董事表达孤独风景:公司应忠于MI发表的使担忧规则。,公司会计学核算的评论性整齐。办理2014 新年度支援改革的保守当权派会计学道义出场,契合宝库的需求、奇纳证券监督办理政务会、上海证券买卖所使担忧规则,可以成立、美丽的告发公司的财务状况和经纪效果,这契合公司和集体成为搭档的创利润。。这次办理 2014 新年度支援改革的保守当权派会计学道义出场决策程序,忠于中间上法度、尺和尺。答应由于使担忧支援改革的保守当权派会计学道义办理。

  四、中西部及东部各州的县议会风景

  公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会第二次集合从容表示保留或保存时用《打算中的公司办理2014年发表的中间上支援改革的保守当权派会计学道义的请求》,答应由于使担忧支援改革的保守当权派会计学道义办理。

  五、备查文章

  1、COMP第六感觉届董事会第二次集合发生;

  2、中共第六感觉届中西部及东部各州的县议会第二次集合发生;

  3、孤独董事对A股办理的孤独风景。

  格外地告诉。

  恒天凯马股份股份有限公司

  董 事 会

  2014年10月28日

  证券代码:900953 产权证券略号:卡马湾股 编号:临2014-034

  恒天凯马股份股份有限公司

  第六感觉届中西部及东部各州的县议会第二次集合发生公报

  董事会和公司集体董事抵押权权、给错误的劝告性演出或名家少量,使满意的确实性、正确性和联合收割机的性承当个人和共同责任。

  恒天凯马股份股份有限公司(以下略号“公司”或“本公司”) 2014年10月17日由专人服务性的、传真传输、第六感觉届中西部及东部各州的县议会第二次集合告诉,于二○一四年octanol 辛醇二十七日午前以现场联合收割机交流方法在上海市中山北路1958号公司集合室传唤集合。五位监事应列席集合,5位遗产管理人的现实列席状况,刘家遗产管理人表示保留或保存时用交流方法侍候了集合。。公司集合的传唤契合《中华人民共和国公司法》等使担忧金科玉律及《恒天凯马股份股份有限公司条例》的规则,作出的发生是合法无效的。。

  表示保留或保存时用混乱,集合表示保留或保存时用不记名汇票采取以下发生:

  一、以5票答应从容表示保留或保存时用了《打算中的公司2014年第三四分之一音色的请求》;

  中西部及东部各州的县议会对董事会编制的2014年第三四分之一音色举行了复核,高处以下审计风景:

  (1)公司第三方编制复核任务的金科玉律、法规、《恒天凯马股份股份有限公司条例》和公司内部办理制度的各项规则;

  (二)2014年第三四分之一音色的使满意和体式契合奇纳证监会和上海证券买卖所使担忧规则,所包括的通知从各方面真实地告发出公司2014年三四分之一的经纪办理和财务状况等事项;

  (3)中西部及东部各州的县议会高处风景前,在涉案行政部门中未碰见违背秘而不宣规则。。

  二、以5票答应从容表示保留或保存时用了《打算中的公司办理2014年发表的中间上支援改革的保守当权派会计学道义的请求》。

  中西部及东部各州的县议会以为:这次会计学策略性变换是公司据宝库新发表和严厉批评的会计学道义需求举行的有理变换和整齐,这是契合规则的。;办理新会计学道义更可以成立、美丽的告发公司的财务状况和经纪效果;中间上决策程序忠于中间上金科玉律和《公司条例》等规则,缺少伤害公司创利润和创利润的状况。。答应办理中间上公司会计学道义发表。

  格外地告诉。

  恒天凯马股份股份有限公司

  监 事 会

  2014年10月28日

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